Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Cao Thắng - chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long chuyên hoạt động "tín dụng đen" với quy mô trên 63 tỉnh, thành cả nước.
Theo cơ quan công an, năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ngụ quận 1, TP HCM) đã câu kết với nhau thành lập tập đoàn tài chính Nam Long có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.
Tháng 9/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây "tín dụng đen" này.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích", "Giữ người trái pháp luật", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng" tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã.
 |
| Nguyễn Cao Thắng đã bị bắt. |
Đầu tháng 3/2020, qua công tác điều tra, xác minh phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được tin báo Thắng đang có mặt tại TP HCM nên đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và di lý Nguyễn Cao Thắng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.
 |
| Nguyễn Đức Thành và các bị cáo đã bị tuyên án ngày 18/2/2020. |
Liên quan đến vụ việc này, từ ngày 11-18/2/2020, TAND tỉnh Thanh Hoá đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) bị phạt 10 năm 6 tháng tù giam về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để xung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.